2 ноября 2020 г. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК МВД России по Республике Ингушетия совместно с ЭБиПК ООРД ВОГ МВД России в Республике Ингушетия выявлены факты противоправной деятельности со стороны:

- 22-летнего барсукинца, который в 2018 г. незаконно, в целях реорганизации юридического лица через подставное лицо и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, представил в УФНС РФ по Республике Ингушетия документы о реорганизации юридических лиц – ООО «Бетон-Строй» и ООО «Строймаг-777», а также возложении на него полномочий учредителя и генерального директора данных обществ.

Также упомянутый гражданин, являясь генеральным директором ООО «Строймаг-777» и ООО «Бетон-Строй», в 2018 г. обратился в региональное отделение ФСС РФ по Республике Ингушетия, представил справки с заведомо ложными сведениями о наступлении у сотрудников данных обществ страховых случаев. На основании этих справок предприимчивый барсукинец получил свыше 1 млн 700 тыс. рублей;

- 25-летнего жителя Надтеречного района Чеченской Республики, который в 2018 г. незаконно, в целях реорганизации юридического лица через подставное лицо и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, представил в УФНС РФ по Республике Ингушетия документы о реорганизации юридического лица – ООО «Сафар» и возложении на самого себя полномочий учредителя и генерального директора ООО «Сафар».

Также данный гражданин, являясь генеральным директором ООО «Сафар», в 2018 г. обратился в региональное отделение ФСС РФ по Республике Ингушетия, представил справки с заведомо ложными сведениями о наступлении у сотрудников данного общества страховых случаев. На основании этих справок он получил денежные средства в сумме свыше 1 млн 700 тыс. рублей;

- 24-летней жительницы Курчалоевского района Чеченской Республики, которая в 2018 г. незаконно, в целях реорганизации юридического лица через подставное лицо и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, представила в УФНС РФ по Республике Ингушетия документы о реорганизации юридического лица – ООО «Квадрат» и возложении на саму себя полномочий учредителя и генерального директора ООО «Квадрат».

Также женщина, являясь генеральным директором ООО «Квадрат», в 2018 г. обратилась в региональное отделение ФСС РФ по Республике Ингушетия, представила справку с заведомо ложными сведениями о наступлении у сотрудников данного общества страховых случаев, на основании которой получила денежные средства в сумме свыше 1 млн 150 тыс. рублей;

- 32-летней жительницы села Яндаре, которая в 2018 г. незаконно, в целях реорганизации юридического лица через подставное лицо и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, представила в УФНС РФ по Республике Ингушетия документы о реорганизации юридических лиц – ООО «Паскард» и ООО «СКХ-Радж» и возложении на себя полномочий учредителя и генерального директора ООО «Паскард» и ООО «СКХ-Радж».

Также гражданка, являясь генеральным директором ООО «Паскард» и ООО «СКХ-Радж», в 2018 и 2019 гг. обратилась в региональное отделение ФСС РФ по Республике Ингушетия, представила справки с заведомо ложными сведениями о наступлении у сотрудников данных обществ страховых случаев, на основании которых получила денежные средства в сумме свыше 1 млн 140 тыс. рублей;

- 48-летней жительницы г. Грозного Чеченской Республики, которая в 2018 г. незаконно, в целях реорганизации юридического лица через подставное лицо и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, представила в УФНС РФ по Республике Ингушетия документы о реорганизации юридического лица – ООО «Кураж» и возложении на себя полномочий учредителя и генерального директора данного общества.

Также жительница Грозного, являясь генеральным директором ООО «Кураж», в 2018 г. обратилась в региональное отделение ФСС РФ по Республике Ингушетия, представила справки с заведомо ложными сведениями о наступлении у сотрудников данного общества страховых случаев, на основании которых получила денежные средства в сумме свыше 1 млн 160 тыс. рублей;

- 23-летнего жителя г. Сунжи, который в 2018 г. незаконно, в целях реорганизации юридического лица через подставное лицо и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, представил в УФНС РФ по Республике Ингушетия документы о реорганизации юридических лиц – ООО «Смарт», ООО «Заря» и возложении на себя полномочий их учредителя и генерального директора.

Также мужчина, являясь генеральным директором упомянутых обществ, в 2018 г. обратился в региональное отделение ФСС РФ по Республике Ингушетия, представил справки с заведомо ложными сведениями о наступлении у сотрудников данных обществ страховых случаев, на основании которых получил денежные средства в сумме свыше 2 млн 150 тыс. рублей;

- 41-летнего жителя Веденского района Чеченской Республики, который в 2018 г. незаконно, в целях реорганизации юридического лица через подставное лицо и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, представил в УФНС РФ по Республике Ингушетия документы о реорганизации юридического лица – ООО «Мебельный цех» и возложении на себя полномочий его учредителя и генерального директора.

Также мужчина, являясь генеральным директором упомянутого общества, в 2018 г. обратился в региональное отделение ФСС РФ по Республике Ингушетия, представил справки с заведомо ложными сведениями о наступлении у сотрудников данного общества страховых случаев, на основании которых получил денежные средства в сумме свыше 1 млн 120 тыс. рублей;

- 22-летнего жителя г. Назрани, который в 2018 г. незаконно, в целях реорганизации юридического лица через подставное лицо и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, представил в УФНС РФ по Республике Ингушетия документы о реорганизации юридического лица – ООО «Гвоздь» и возложении на себя полномочий учредителя и генерального директора этого общества.

Также молодой человек, являясь генеральным директором ООО «Гвоздь», в 2018 г. обратился в региональное отделение ФСС РФ по Республике Ингушетия, представил справки с заведомо ложными сведениями о наступлении у сотрудников данного общества страховых случаев, на основании которых получил денежные средства в сумме свыше 570 тысяч рублей;

- 53-летнего жителя г. Грозного Чеченской Республики, который в 2018 г. незаконно, в целях реорганизации юридического лица через подставное лицо и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, представил в УФНС по Республике Ингушетия документы о реорганизации юридического лица – ООО «Альянс» и возложении на себя полномочий учредителя и генерального директора этого общества.

Также грозненец, являясь генеральным директором ООО «Альянс», в 2019 г. обратился в региональное отделение ФСС РФ по Республике Ингушетия, представил справки с заведомо ложными сведениями о наступлении у сотрудников данного общества страховых случаев, на основании которых получил денежные средства в сумме свыше 570 тыс. рублей;

- 53-летнего жителя Веденского района Чеченской Республики, который в 2018 г. незаконно, в целях реорганизации юридического лица через подставное лицо и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, представил в УФНС по Республике Ингушетия документы о реорганизации юридических лиц – ООО «Эталон», ООО «Аврора», ООО «Центр-Строй», ООО «Центр» и возложении на себя полномочий учредителя и генерального директора перечисленных обществ.

Также мужчина, являясь генеральным директором данных обществ, в 2018 и 2019 гг. обратился в региональное отделение ФСС РФ по Республике Ингушетия, представил справки с заведомо ложными сведениями о наступлении у сотрудников данных обществ страховых случаев, на основании которых получил денежные средства в сумме свыше 6 млн 480 тыс. рублей.

В действиях упомянутых граждан усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 159.2, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.